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标题: 利用POS机交易套现2500余万元！判了！ [打印本页]

作者: xubin 时间: 2023-11-21 13:55
标题: 利用POS机交易套现2500余万元！判了！

　　微信支付越来越方便

　　POS机刷卡消费也不那么吃香了

　　可是有的人却一直“钟爱”它

　　不是为了方便交易

　　而是把它当成“取款机”

　　杨某经营一家保险公司，在正常的业务范围外，他又发现了其他生财之路。2017年11月至2021年3月期间，杨某在没有真实商品买卖、服务的情况下，利用其经营的保险公司的POS机进行虚拟交易，为信用卡持卡人代还信用卡后，再从该信用卡中套现获取代还的款项，并收取一定的手续费。代理拉卡拉pos加盟的具体问题可以到我们网站了解一下，也有业内领域专业的客服为您解答问题，值得您的信赖！

　　2021年，杨某接到公安机关电话后，主动到案并如实供述了自己的犯罪事实。经鉴定，杨某为他人代还信用卡欠款涉及99人，涉案金额2551.78万元，杨某从中获取利润10.2万元。

　　九三法院经审理认为，杨某违反国家规定，使用POS机以虚拟交易的方式对信用卡持卡人的信用卡进行套现并牟利，情节特别严重，其行为构成非法经营罪。杨某到案后如实供述了自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。

　　法院依法判决杨某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万零三千元。

　　《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

　　(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

　　(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

　　(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;

　　(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

　　来源：九三法院黑龙江省高级人民法院、中国法院网官方账号

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