永安林业(000663)：2022年度向特定对象发行A股股票预案 ...

guozhiwei · 发表于昨天 05:23

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　　原标题:永安林业:关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

　　股票代码：000663 股票简称：永安林业编号：2023-031 福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修

　　订情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

　　有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

　　2022年度向特定对象发行 A股股票的相关议案已经公司第九届

　　董事会第二十八次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过，

　　并经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，对预案的相关

　　内容进行了调整。

　　鉴于中国证监会于 2023年 2月 17日发布了《上市公司证券

　　发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），该文

　　件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；公司于 2023

　　年 3月 24日召开了第九届董事会第三十八次会议，对公司本次

　　向特定对象发行 A股股票预案的内容进行了修订。

　　其中，预案文件名称由《福建省永安林业（集团）股份有限

　　公司 2022年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》调整为《福

　　建省永安林业（集团）股份有限公司 2022年度向特定对象发行

　　A股股票预案（二次修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发

　　行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调

　　整。本次向特定对象发行股票预案涉及的其他主要修订情况说明

　　如下：

　　预案章节章节内容修订情况公司声明公司声明1、补充本预案按照《上市公司证券发行

　　注册管理办法》等法律、法规及规范性

　　文件的要求编制

　　2、更新本次发行尚需获得的审批情况。特别提示特别提示1、更新了本次发行已履行的审批程序

　　2、更新本次发行尚需获得的审批情况释义释义1、添加《上市公司证券发行注册管理

　　办法》

　　2、添加必奥新能源科技有限公司第一章本次向特定对象

　　发行 A股股票方案概要二、本次向特定对象发

　　行的背景和目的更新本次发行的背景和目的的相关描述　七、本次发行的审批程

　　序1、更新了本次发行已履行的审批程序

　　2、更新本次发行尚需获得的审批情况第二章发行对象基本情

　　况一、发行对象基本情况更新了发行对象最近一期的财务数据　二、附条件生效的股份

　　认购合同摘要补充了《附条件生效的股份认购协议之

　　补充协议》及主要内容第三章董事会关于本次

　　募集资金运用的可行性

　　分析二、本次募集资金投资

　　项目的必要性和可行性

　　分析更新了募投项目的基本情况、必要性、

　　可行性和审批事项的相关描述　三、本次发行对公司经

　　营管理和财务状况的影

　　响更新了本次发行对公司经营管理的影响

　　的相关描述　四、募集资金投资项目

　　可行性分析结论更新了募投项目可行性分析结论的相关

　　描述第四章董事会关于本次

　　发行对公司影响的讨论

　　与分析一、本次发行对公司业

　　务、公司章程、股东结

　　构、高管人员结构、业

　　务收入结构的影响更新了本次发行对公司章程修订的相关

　　描述　二、本次发行后公司财

　　务状况、盈利能力及现

　　金流量的变动情况更新了本次发行后公司财务状况、盈利

　　能力及现金流量的变动情况的相关描述　三、本次发行后公司与

　　控股股东及其关联人之

　　间的业务关系、管理关更新了关于关联交易情形的相关描述预案章节章节内容修订情况　系、关联交易及同业竞

　　争等变化情况　　六、本次股票发行相关

　　的风险说明更新了本次发行相关风险的描述第五章发行人的利润分

　　配政策、执行情况及未

　　来股东回报规划二、公司最近三年现金

　　分红及未分配利润使用

　　情况更新了公司近三年未分配利润使用情况

　　的相关描述第六章本次向特定对象

　　发行股票摊薄即期回报

　　分析一、本次发行对公司主

　　要财务指标的影响根据公司 2022年年度报告修订了本次

　　发行摊薄即期回报的情况及对公司主要

　　财务指标的影响　四、本次募集资金投资

　　项目与公司现有业务的

　　关系及公司从事募集资

　　金投资项目在人员、技

　　术、市场等方面的储备

　　情况更新了本次募集资金投资项目与公司现

　　有业务的关系及公司从事募集资金投资

　　项目在人员、技术、市场等方面的储备

　　情况的相关描述　五、公司本次向特定对

　　象发行股票摊薄即期回

　　报的填补措施更新了本次发行摊薄即期回报填补措施

　　的相关描述本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2023年 3月 24日

　　中财网

虹雨 · 发表于 6 小时前

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